Органы управления

GRI: 2-9, 2-24

Органами управления АО «Эксперт РА» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор — Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) в соответствии с компетенциями, установленными законодательством, Уставом и положениями о соответствующих органах управления, утвержденными Общим собранием акционеров Агентства.

Структура корпоративного управления

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Эксперт РА» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством и Уставом Общества.

К компетенциям Общего собрания акционеров относятся в том числе:

ключевые стратегические и организационные решения;
формирование состава Совета директоров и Ревизионной комиссии;
утверждение аудиторской организации;
распределение прибыли;
утверждение годовых отчетов и годовой финансовой отчетности;
принятие решений о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях юридических лиц.

Согласно Уставу, Общее собрание акционеров проводится не реже чем один раз в год. На годовом Общем собрании акционеров Агентства в 2023 году были приняты решения по восьми вопросам повестки дня. При проведении Общего собрания акционеров Агентство следует лучшим передовым практикам.

Совет директоров

GRI: 2-9, 2-11, 2-12, 2-14, 2-19

Совет директоров возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета.

У Председателя Совета директоров отсутствует исполнительная роль (он не может являться одновременно Генеральным директором — Председателем Правления или членом Правления Агентства).

Председатель руководит работой Совета директоров и организует подготовку плана этой работы, утверждает повестку дня заседаний Совета и имеет право созвать заседание Совета директоров по собственной инициативе, председательствует на Общем собрании акционеров.

В ходе проведения заседаний Председатель обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня, способствует выработке взвешенных решений, поддерживает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Эксперт РА», за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенциям Совета директоров относятся в том числе:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв Общих собраний акционеров;
размещение облигаций, приобретение ценных бумаг;
определение размера оплаты аудиторских услуг;
рекомендации по размеру дивидендов;
предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой финансовой отчетности;
формирование исполнительных органов;
утверждение годового бюджета и рассмотрение ежеквартального отчета о его исполнении;
утверждение Отчета об устойчивом развитии Агентства;
организация системы внутреннего контроля и оценка эффективности системы контроля за достоверностью присваиваемых кредитных рейтингов и мер для обеспечения предотвращения, выявления конфликта интересов в Агентстве и др.

Совет директоров действует на основании Устава АО «Эксперт РА» Утвержденного Общим собранием акционеров 4 июня 2021 года. и Положения о Совете директоров Утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2016 года. .

В 2023 году Совет директоров состоял из девяти членов, пять из которых являются независимыми директорами.

В состав Совета входят директора, обладающие компетенциями в области устойчивого развития. Доля женщин в Совете директоров составляет почти треть от общего количества членов Совета директоров.

GRI: 2-10, 2-19, 2-20

Выдвижение и избрание членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при этом акционерами учитываются также требования Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с которым в кредитном рейтинговом агентстве как минимум одна треть, но не менее двух членов Совета директоров должны быть независимыми директорами, не осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг кредитного рейтингового агентства и иных действий по привлечению клиентов.

В отчетном периоде было проведено восемь заседаний Совета директоров.

Совет директоров осуществляет определение приоритетных направлений деятельности Агентства, способствует реализации соответствующих процедур и практик в вопросах устойчивого развития, утверждает перечень существенных тем устойчивого развития и отчеты об устойчивом развитии.

Вопросы в области устойчивого развития, подлежащие рассмотрению Советом директоров, готовятся Центром ESG и выносятся на предварительное одобрение Правления и Комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, за исключением Председателя Совета директоров; политика вознаграждения членов Совета директоров в Агентстве отсутствует.

Комитеты Совета директоров

В АО «Эксперт РА» созданы следующие комитеты Совета директоров:

Комитет по внутреннему аудиту и контролю (три члена, из них два независимых);
Комитет по назначениям и вознаграждениям (три члена, из них два независимых);
Комитет по стратегии и устойчивому развитию (три члена, из них один независимый).

Комитет по внутреннему аудиту и контролю и Комитет по назначениям и вознаграждениям действуют на основании соответствующих положений Утвержденных Советом директоров 26 июля 2021 года. . Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию утверждено Советом директоров 5 июля 2022 года.

К компетенции Комитета по стратегии и устойчивому развитию относятся вопросы рассмотрения и представления Совету директоров рекомендаций по стратегии и устойчивому развитию Агентства, отнесенные к компетенции Совета директоров, в том числе:

определение приоритетных направлений деятельности Агентства, в том числе стратегических целей деятельности и приоритетов в устойчивом развитии Агентства на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и контроля за достижением поставленных целей;

реализация процедур и практик по вопросам устойчивого развития

Корпоративный секретарь

В Агентстве функционирует Корпоративный секретарь, который обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, членами Совета директоров, координацию действий «Эксперт РА» по защите прав и интересов акционеров, организует обеспечение деятельности Совета директоров.

Правление

GRI: 2-19, 2-20

Правление АО «Эксперт РА» утверждает и осуществляет контроль за реализацией Политики в области устойчивого развития, предварительно согласовывает вопросы в области устойчивого развития, подготовленные Центром развития системы управления устойчивым развитием и подлежащие рассмотрению Советом директоров.

В 2023 году в состав Правления входили шесть человек, с 2022 года в составе присутствует одна женщина.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяется Советом директоров на основании рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям.